犯罪収益をマネーロンダリングしていたグループが摘発された事件で、公開手配されていた男1人が逮捕されました。
逮捕された住居・職業不詳の池田隆雅容疑者（38）は、実態のないペーパーカンパニーを立ち上げ、犯罪収益210万円を含む、およそ560万円を別の口座に送金した疑いなどが持たれています。
池田容疑者が中心的役割を果たしていた「リバトングループ」は、傘下におよそ500のペーパーカンパニーがあり、4000以上の法人口座を管理してマネーロンダリングを繰り返していたということです。
この事件ではグループトップの石川宗太郎被告（35）ら15人が逮捕されていて、池田容疑者は2日、シンガポールから日本に帰国したところを逮捕されました。
鄭重声明：本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。
